Puglia
Taranto – Giro di fatture false pari a circa 3,6 mln Euro, le intercettazioni
La nota stampa della Polizia Tributaria coadiuvata dalla Guardia di Finanza
L’indagine ha riguardato la società Aleama. Dalle intercettazioni emerge che tutti gli imprenditori coinvolti nel giro di fatture false erano perfettamente consapevoli della frode
Militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo “per equivalente” – ex art. 321 c.p.p. – di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo di 3 milioni e 600 mila euro, nei confronti di 21 persone, 2 società ed una ditta individuale aventi sede in Taranto e provincia.
Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – Dott. Pompeo Carriere, è l’epilogo di indagini penali e verifiche fiscali eseguite dai Finanzieri nei confronti di 4 imprese operanti nella provincia jonica, esercenti attività nel settore pubblicitario e del commercio di prodotti tecnologici e pneumatici.
L’attività investigativa ha consentito di accertare un sistema di frode, perpetrato da una società tarantina esercente l’attività di vendita di apparecchi elettronici e di telefonia, la quale, attraverso l’utilizzo di fatture fittizie, complessivamente quantificate in 3 milioni di euro, “gonfiava” con raggiri i costi sostenuti.
Ciò le consentiva di portare indebitamente in detrazione l’I.V.A. sui falsi acquisti, diminuendo fraudolentemente gli oneri fiscali a suo carico e mantenendo, contemporaneamente, un bilancio societario apparentemente “sano”.
Le indagini, condotte anche con l’ausilio di intercettazioni ambientali, hanno consentito di acclarare talune modalità illecite adottate dagli indagati, quali:
– simulazione di furto della documentazione contabile, ovvero distruzione di libri, registri, fatture ed altre scritture al fine di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del giro d’affari dell’impresa;
– indicazione della sede operativa societaria presso indirizzi del tutto inesistenti;
– emissione di fatture fittizie nei confronti di imprese già cessate.
Peraltro, dall’analisi delle citate fatture false è risultato che talune prestazioni di servizi hanno riguardato eventi spettacolistici di fatto mai realizzati, nonché attività di volantinaggio pubblicitario con importi notevolmente maggiorati rispetto al costo medio di prestazioni similari.
I reati contestati
Complessivamente sono stati segnalati all’A.G. 25 responsabili cui sono stati contestati, a vario titolo, i reati di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 8 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) del D.Lgs. 74/2000, simulazione di reato e bancarotta documentale.
L’ammontare complessivo del decreto di sequestro preventivo è pari al totale delle imposte evase in materia di I.V.A. e II.DD..
Le intercettazioni
L’indagine dei finanzieri è partita da verifiche fiscali effettuate nel 2015.
- Secondo gli investigatori la principale fornitrice di fatture per operazioni inesistenti era la Emporium srl.
- Dopo gli accertamenti bancari alcuni degli indagati sono finiti sotto intercettazione telefonica.
Difatti, da qui è emerso che tutti gli imprenditori coinvolti nel giro di fatture false erano perfettamente consapevoli della frode.
“Quello lì ha combinato un macello – dicono due dei principali indagati al telefono riferendosi a un imprenditore che si è fatto scoprire dai finanzieri – lui è il primo che arrestano. Qua stanno preparando un blitz per 40 persone”.
Potrebbe interessarti anche
Festival dell’ukulele – Monopolele dal 30 maggio al 2 giugno a Monopoli
4 giorni, 40 artisti internazionali, 7 location: dal 30 maggio al 2 giugno, Monopoli diventa Monopolele. Per il terzo anno consecutivo, la città pugliese affacciata sul mar Adriatico diventa la protagonista del più grande festival di ukulele d’Italia, Monopolele – Ukulele Mediterranean Fest, organizzato da Voltare Pagina ETS, organizzazione senza scopo di lucro e patrocinato dal Comune di Monopoli e PugliaSounds, il progetto della Regione Puglia a sostegno degli […]
La Puglia si consolida come hub di riferimento nel vasto mondo del caffè: successo per le selezioni a Turi
La Puglia riesce a consolidarsi con successo come hub di riferimento nel vasto mondo della torrefazione e del caffè, attrattivo di utenti da ogni parte del mondo. Così recentemente sono stati puntati i riflettori sulla sede de “Il Manovale” a Turi, che ha ospitato le selezioni del Campionati Italiani di Roasting, la competizione di rilievo promossa da SCA […]
WeShort Originals: la startup pugliese entra nel mondo delle produzioni
WeShort, la piattaforma di streaming, dedicata al mondo del cinema breve, disponibile in tutto il mondo e su tutti i dispositivi web e mobile iOS e Android, si immette sul mercato produttivo con un primo slate di WeShort Originals in uscita. WeShort mostra la sua unicità nel mercato anche attraverso la produzione di corti WeShort Originals. […]
Lizzano – Sversamento illecito, 4 denunciati (Foto)
Sversamento illecito di liquami tra Sava, Torricella, Lizzano e Fragagnano: quattro denunciati con questa accusa Lo sversamento illecito avveniva tra le campagne dei quattro comuni della provincia ionica Prosegue l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali; difatti, la compagnia dei Carabinieri della Stazione di Torricella ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso […]
San Giorgio – Incendio a ditta rifiuti; Taranto – Lavoro nero, controlli
San Giorgio Jonico – Incendio ai mezzi della ditta di smaltimento rifiuti Il fatto avvenuto nella tarda serata di ieri Nella tarda serata di ieri, venerdì 27 luglio, verso le ore 22.30 circa, in via Serro a San Giorgio Jonico è divampato un incendio che ha totalmente distrutto un autocompattatore e due autocarri di proprietà di […]
Pulsano – Arrestato 45enne (Foto); Sequestro prodotti ittici e chiusura attività (Foto)
Pulsano – Fucile, pistole e coltello in casa, arrestato 45enne del loco Tratto in arresto un operaio 45enne incensurato del posto I Carabinieri della Compagnia della Stazione di Pulsano, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di armi, hanno tratto in arresto, per detenzione illegale di armi, munizionamento e per alterazione di […]
Lizzano – ATTENZIONE, acqua fortemente inquinata!
La denuncia di Legambiente e Goletta per quattro punti appartenenti alla costa salentina Tra questi emerge, anche, Marina di Lizzano (nel tarantino) “Casi cronici”, questa la definizione attribuita, da parte di Legambiente e Goletta Verde, ai quattro punti del Salento dove, anche per quest’anno, l’acqua è risultata fortemente inquinata. I quattro punti ove l’acqua è risultata […]
Taranto – Arrestati 3 minorenni
Baby Gang in manette I Carabinieri arrestano 3 minorenni per rapina All’alba di questa mattina, martedì 24 luglio, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R.M. della Compagnia del capoluogo ionico, hanno dato esecuzione a ben 3 ordinanze di applicazione di misura cautelare, emesse dal GIP del Tribunale dei Minorenni della provincia ionica, dr.ssa Paola Ferrara, su richiesta […]
Taranto – 4 incidenti in poche ore (Foto); Manduria – Aggressione a un poliziotto
Quattro sinistri stradali nel giro di poche ore Il bilancio degli incidenti Sono quattro gli incidenti stradali avvenuti, nel giro di poche ore, nella circoscrizione territoriale della provincia ionica. Il bilancio e i sinistri Il bilancio dei sinistri è di una decina di feriti, le condizioni non sembrerebbero essere – per buona sorte – gravi. Tempestivo l’intervento delle […]
Taranto – Tempesta di vento e polvere rossa e, intanto, i Genitori Tarantini scrivono al Sindaco Melucci (Foto)
La missiva del comitato Genitori Tarantini rivolta al sindaco Rinaldo Melucci e la pioggia di minerale Polvere rossa ovunque, a distanza di cinque anni emergono nuovi interrogativi da parte di Peacelink Il maltempo di lunedì 23 luglio, oltre a far diminuire le temperature sull’intera Regione, ha generato, in quel di Taranto, una vera e propria “tempesta […]
